Arranca la visita del Grupo Moneyval en el Vaticano
- 30 de septiembre, 2020
- Ciudad del Vaticano (AICA)
Comienza hoy la visita de expertos que examina las medidas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
Comienza hoy en el Vaticano la visita del Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de la quinta ronda de evaluación ("Fifth Evaluation Round") acordada en 2019, a la que se someten progresivamente todas las jurisdicciones que se adhieren al Grupo Moneyval.
Tal como explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado, esta fase de evaluación se centra principalmente en la eficacia de los instrumentos legislativos y organizativos adoptados en los últimos años por las jurisdicciones para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La evaluación actual de la Santa Sede forma parte de la evolución natural de un proceso que comenzó con la primera visita "in situ" en 2012 y la posterior aprobación del Informe de Evaluación Mutua de 4 de julio de 2012 y continuó con el Primer Informe de Progreso de 9 de diciembre de 2013, el Segundo Informe de Progreso de 8 de diciembre de 2015 y el Tercer Informe de Progreso de 6 de diciembre de 2017".
El calendario de estas visitas es establecido por Moneyval y no tiene relación con los hechos ocurridos en los distintos países.
Moneyval ya ha evaluado las jurisdicciones de Albania, Andorra, Armenia, Gibraltar, Isla de Man, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, República Checa, Ucrania, Hungría, Serbia y Eslovenia. Junto a la de la Santa Sede, también comienza la visita a la República de San Marino.+
